29 de septiembre| 8:00 AM-9:30 AM PST
El 80% de los principales bancos operan con entidades no reguladas y de alto riesgo sin tener visibilidad ni programas de Compliance y AML adecuados.
La mayoría de las instituciones financieras creen que su riesgo frente a las transacciones vía activos digitales y criptomonedas está bajo control. La realidad es que los principales bancos están procesando miles de dólares relacionados con transacciones vinculadas a criptomonedas y no lo saben.
Hablaremos sobre la creciente exposición directa e indirecta de los bancos al mundo de criptoactivos y la importancia de un programa de monitoreo.
Los participantes aprenderán:
- Una comprensión introductoria de las criptomonedas
- Exposición directa e indirecta de los bancos al mundo de criptoactivos
- Programas de monitoreo AML y compliance sobre criptoactivos
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