El 80% de los principales bancos operan con entidades no reguladas y de alto riesgo sin tener visibilidad ni programas de Compliance y AML adecuados.

La mayoría de las instituciones financieras creen que su riesgo frente a las transacciones vía activos digitales y criptomonedas está bajo control. La realidad es que los principales bancos están procesando miles de dólares relacionados con transacciones vinculadas a criptomonedas y no lo saben.

Hablaremos sobre la creciente exposición directa e indirecta de los bancos al mundo de criptoactivos y la importancia de un programa de monitoreo.

• Una comprensión introductoria de las criptomonedas
• Exposición directa e indirecta de los bancos al mundo de criptoactivos
• Programas de monitoreo AML y compliance sobre criptoactivos